Адвокат по экономическим и налоговым преступлениям

Защита бизнеса в уголовных делах

Квирквия Бадри Амлиниевич

Monday, July 29, 2024

Практика с 1998 года.

Статус адвоката с 2013 года.

Кандидат экономических наук.

Практика защиты по делам о мошенничестве, налоговых преступлениях, незаконной банковской деятельности, валютных и таможенных нарушениях.

Сопровождение бизнеса при проверках ОБЭП (УЭБиПК), Следственного комитета, прокуратуры, таможенных и налоговых органов.

С какими ситуациями обращаются

⇒ Поступил вызов на допрос директору, собственнику бизнеса, главному бухгалтеру или сотрудникам компании.
⇒ Проводится доследственная проверка по заявлению контрагента, банка, налогового органа или бывшего партнера.
⇒ В компании проведен обыск, изъяты документы, серверы, компьютеры или телефоны.
⇒ Налоговая проверка закончилась передачей материалов в правоохранительные органы.
⇒ Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
⇒ Возбуждено уголовное дело по ст. 198–199.2 УК РФ (налоговые преступления).
⇒ Возникли претензии по государственному контракту, бюджетным средствам или субсидиям.
⇒ Появились обвинения в выводе денежных средств, обналичивании или незаконной банковской деятельности.
⇒ Возникли претензии в сфере внешнеэкономической деятельности, валютного или таможенного законодательства.
⇒ Бывший партнер или участник бизнеса подал заявление в правоохранительные органы в рамках корпоративного конфликта.
⇒ Следствие требует возместить ущерб в размере десятков или сотен миллионов рублей.
⇒ Руководителю, собственнику бизнеса или главному бухгалтеру грозит арест имущества.
⇒ Возник риск привлечения одновременно к уголовной, налоговой и субсидиарной ответственности.
⇒ Необходимо срочно выстроить стратегию защиты до первого допроса.

Для кого

🗸 собственникам бизнеса
🗸 руководителям компаний
🗸 руководителям
🗸 сотрудникам и контрагентам

Опыт защиты бизнеса по уголовным делам

Практика в сфере защиты бизнеса по уголовным делам с 2013 года.

Основные категории дел:

⇒ мошенничество в предпринимательской деятельности (ст. 159 УК РФ);
⇒ присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ);
⇒ причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
⇒ незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность (ст. 171, 172 УК РФ);
⇒ легализация денежных средств (ст. 174, 174.1 УК РФ);
⇒ уклонение от уплаты налогов организациями и физическими лицами (ст. 198–199.2 УК РФ);
⇒ валютные и таможенные преступления (ст. 193, 194 УК РФ);
⇒ преступления, связанные с государственными контрактами и бюджетными средствами.

Примеры дел из практики

🖸 Москва. Ст. 199 УК РФ, сумма налоговых претензий более 180 млн руб. Руководителю организации грозило до 6 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Результат: размер предъявляемых претензий существенно снижен, назначено наказание в виде 1 года условно.

🖸 Московская область. Ст. 159 УК РФ, ущерб более 250 млн руб. Суд первой инстанции назначил реальное лишение свободы. Защита вступила в дело на стадии апелляционного рассмотрения. Результат: приговор изменен, реальное лишение свободы заменено условным наказанием.

🖸 Москва. Ст. 199.2 УК РФ. Следствие вменяло сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере, руководителю грозило до 7 лет лишения свободы. Результат: действия переквалифицированы на менее тяжкий состав, наказание не связано с реальным лишением свободы.

🖸 Московская область. Ст. 160 УК РФ, ущерб более 100 млн руб. Руководителю компании предъявлено обвинение в растрате денежных средств организации. Результат: объем обвинения существенно сокращен, наказание назначено условно.

🖸 Москва. Ст. 159 УК РФ. Корпоративный конфликт между собственниками бизнеса был переведен в уголовно-правовую плоскость. Результат: уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

🖸 Московская область. Ст. 172 УК РФ. Руководителям группы компаний вменялась незаконная банковская деятельность. Результат: наиболее тяжкие эпизоды обвинения исключены, назначенное наказание существенно снижено.

🖸 Москва. Ст. 174.1 УК РФ, сумма операций более 300 млн руб. Следствие усматривало признаки легализации денежных средств. Результат: обвинение переквалифицировано, наказание не связано с лишением свободы.

🖸 Московская область. Ст. 193 УК РФ, сумма претензий более 120 млн руб. Уголовное дело связано с внешнеэкономической деятельностью и валютным законодательством. Результат: прекращено уголовное преследование по части инкриминируемых эпизодов, размер ущерба снижен более чем в два раза.

🖸 Москва. Ст. 194 УК РФ, сумма претензий более 150 млн руб. Руководителю импортирующей компании грозило уголовное преследование за уклонение от уплаты таможенных платежей. Результат: сумма вменяемого ущерба существенно снижена, наказание не связано с лишением свободы.

🖸 Московская область. Комплексное дело: налоговые претензии, уголовное преследование и субсидиарная ответственность. Совокупный объем требований превысил 500 млн руб. Результат: уголовное дело прекращено, требования кредиторов снижены, основные активы собственника сохранены.

Send Comments

Офис расположен в центре Москвы, по адресу: Покровский бульвар, д. 14/6.

В пешей доступности находятся станции метро: Китай-город, Тургеневская, Чистые пруды, Курская, Чкаловская

Приём — по записи

Консультации — платные

Получить консультацию

+7 (980) 009 85 01

Офис расположен в центре Москвы, по адресу: Покровский бульвар, д. 14/6.

В пешей доступности находятся станции метро: Китай-город, Тургеневская, Чистые пруды, Курская, Чкаловская

P РРядом с офисом имеется платная городская парковка, на которой всегда есть свободные места.

Приём — по записи

Консультации — платные

СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Как снизить размер субсидиарной ответственности?

11/06/2026

Многие директора и собственники бизнеса воспринимают определение суда о привлечении к субсидиарной ответственности как окончательное поражение. Однако на практике это далеко не всегда означает, что именно с них взыщут всю сумму долгов компании.

В статье разберем, почему размер субсидиарной ответственности нередко определяется только после завершения формирования реестра кредиторов, как можно добиться распределения ответственности между несколькими КДЛ и в каких случаях суды существенно уменьшают размер взыскания. Покажем, почему даже после привлечения к ответственности защита только начинается.

Как сохранить единственное жилье при банкротстве гражданина: 5 аргументов, которые работают в суде

11/06/2026

Можно ли лишиться единственного жилья при банкротстве? В статье разбираем актуальную позицию Верховного Суда РФ и судебную практику последних лет: когда площадь квартиры не считается избыточной, почему кредиторы обязаны доказать экономическую целесообразность продажи, как суды учитывают интересы несовершеннолетних детей, момент приобретения недвижимости и признаки так называемого «роскошного жилья».

Продолжаем цикл публикаций о сложных и нестандартных ситуациях в банкротстве физических лиц по материалам практического семинара, который проводил адвокат Бадри Квирквия. В каждой статье рассматриваются реальные судебные дела, актуальные разъяснения Верховного Суда РФ и практические инструменты защиты прав должников, кредиторов и иных участников процедуры банкротства.

Почему при банкротстве не списывают долги

10/06/2026

Процедура банкротства гражданина не гарантирует автоматическое освобождение от долгов. Суд может отказать в списании задолженности, если установит недобросовестное поведение должника: сокрытие имущества, доходов, счетов, бизнеса, предоставление недостоверных сведений финансовому управляющему или кредиторам, вывод активов перед банкротством, фиктивные сделки и иные злоупотребления. Разберем основные причины, по которым долги не списывают после завершения процедуры банкротства физического лица, а также актуальную судебную практику Верховного Суда РФ и арбитражных судов.

Умысел в налоговых преступлениях: когда ошибка превращается в уголовное дело

10/06/2026

Многие предприниматели считают, что уголовная ответственность зависит исключительно от суммы доначисленных налогов. На самом деле ключевое значение имеет не размер недоимки, а наличие умысла. Именно поэтому одни компании ограничиваются налоговым спором, а в отношении других возбуждаются уголовные дела.

В статье, подготовленной на основе материала адвоката Квирквии Бадри Амлиниевича, ранее опубликованного в специализированном юридическом издании, разбираются признаки умышленного уклонения от уплаты налогов, на которые сегодня обращают внимание ФНС и Следственный комитет, а также практические обстоятельства, способные превратить налоговую проверку в уголовное дело.

На сайте «ТоргПромПраво» открыт подробный раздел о работе по делам о субсидиарной ответственности

20/02/2026

На сайте юридической фирмы «ТоргПромПраво» появился отдельный раздел, посвящённый практике по делам о субсидиарной ответственности — одной из самых сложных и динамично развивающихся категорий споров в сфере банкротства и корпоративного права.

В разделе собраны материалы о защите директоров и бенефициаров, представлении интересов кредиторов, работе с конкурсными управляющими, защите личных активов и уголовно-правовых рисках, которые всё чаще сопровождают процедуры банкротства. Отдельное внимание уделено практике по делам о привлечении к ответственности вне процедуры банкротства, где формируется новая судебная линия и возникают значительные правовые риски для участников бизнеса.

Конкуренция ареста имущества в уголовном деле и в процедуре банкротства

01/10/2025

В новой публикации адвоката Бадри Квирквия рассматривается механизм ареста имущества и банкротства при уголовном преследовании по экономическим статьям УК РФ. Разбираются случаи, когда следственные органы накладывают обеспечительные меры на активы ещё до объявления банкротства, и даются рекомендации по защите интересов должника-компании.

Брачный договор и раздел имущества супругов при банкротстве: судебная практика и защита интересов

20/10/2025

Адвокат Бадри Квирквия публикует статью «Брачный договор и раздел имущества супругов при банкротстве», в которой рассматривается, каким образом брачный договор может быть сохранён даже в условиях банкротства, и какие правовые механизмы позволяют защитить имущество супругов.

Как следствие утяжеляет налоговые уголовные дела: легализация, фиктивные фирмы и подделка платёжек

24/10/2025

Адвокат Бадри Квирквия публикует обзор практики по ст. 174.1 и 187 Уголовный кодекс Российской Федерации («уклонение от уплаты налогов»): разбирается, при каких условиях налоговые дела действительно подпадают под уголовную ответственность, и какие защитные стратегии применимы на стадии досудебного и судебного разбирательства.

Адвокат добился признания недопустимости одностороннего расторжения договора горячего водоснабжения в многомиллионном споре с ресурсоснабжающей организацией

02/11/2025

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел дело о правомерности расторжения договора горячего водоснабжения и начисления платы за так называемое «бездоговорное потребление». Решением суда удалось предотвратить взыскание с потребителя многомиллионных сумм, рассчитанных по пропускной способности сетей. Интересы потребителя представлял адвокат Бадри Квирквия.

Добровольное сообщение о даче взятки: как реально избежать уголовного наказания

12/11/2025

Статья адвоката посвящена вопросам освобождения от уголовной ответственности по делам о коррупционных преступлениях. Рассматриваются понятия добровольного сообщения и активного содействия следствию, их трактовка судами и значение для защиты по уголовным делам.