Адвокат по экономическим преступлениям
Коммерческий аванс вместо займа: отказ в иске
Документы об исполнении подтвердили хозяйственное назначение платежа.
Защита бизнеса в уголовных делахКейсЗащита от необоснованного взыскания
Расписку пытались представить как договор займа, однако защита восстановила реальную коммерческую операцию и добилась отказа во взыскании.
Данные доверителя, номер дела, даты и названия организаций не раскрываются.
Интересы доверителя представлял адвокат Бадри Квирквия. Оппонент ссылался на расписку и требовал вернуть деньги как заём. Защита показала, что платёж был авансом за фактически выполненный коммерческий заказ.
- Что требовали
Взыскать с доверителя около 1 млн рублей как задолженность по договору займа.
- Возражение защиты
Расписка подтверждала получение коммерческого аванса, а не возникновение займа.
- Что сделал адвокат
Собрал документы об исполнении заказа, цифровую переписку и подготовил заявление о преступлении.
- Результат
В гражданском иске отказано; по заявленным защитой обстоятельствам возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Как защита восстановила смысл платежа
- Текст расписки. В ней не было условий займа, срока возврата и обязанности вернуть долг.
- Документы об исполнении. Акты, расчёты и иные материалы подтвердили выполненный заказ.
- Переписка и цифровые данные. Они связали платёж с коммерческой операцией, а не с личным займом.
- Последовательная версия событий. Документы и пояснения не противоречили друг другу.
Что сделал адвокат
Адвокат выстроил хронологию коммерческой операции, связал платёж с фактически выполненными работами и представил документы, которые объясняли назначение денег. Одновременно было подготовлено заявление в правоохранительные органы с приложением доказательств поведения оппонента.
Результат защиты
Расписку не признали достаточным доказательством займа, поэтому в денежных требованиях к доверителю отказали. По обстоятельствам, изложенным адвокатом в заявлении, было возбуждено уголовное дело.
Публикации по теме
Все публикацииКомплексная защита собственника и бизнеса
Как согласовать корпоративную, налоговую, банкротную и уголовную позиции, чтобы защита в одном процессе не создавала риск в другом.
Читать подробностиЗащита активов
Разбираем, как проверить основания и соразмерность ареста, подтвердить принадлежность имущества и не остановить работу бизнеса.
Читать подробностиЗащита в суде
Защита в уголовном суде — это проверка каждого доказательства, точная фиксация возражений и подготовка основы для апелляции и кассации.
Читать подробности